深圳金税四期必修课-企业财税风险管理与账税合规训练营

深圳金税四期必修课-企业财税风险管理与账税合规训练营 【课程主题】 2020 年，国家税务总局金税工程四期建设已正式启动，按照中办、国办《关于进一步深化税收征管改革的意见》要求，2023 年金税四期主系统将深入应用，实现税务执法、服务、监督与大数据智能化应用深度融合、高效联动、全面升级。与此同时，要在全国范围内基本实现发票全领域、全环节、全要素电子化（全电发票）。税务机关对纳税人的税务监控体系，将实现从“以票管税”向“以票管税+以数管税”精准监管转变。随着智能税收征管手段的大规模普及和运用，以及全电发票试点的逐渐铺开，税务系统已经能够基于企业各项涉税证据模拟企业运营全过程，企业客观事实已经逐步在征管系统中变得清晰。企业各项业务只有基于客观事实，才能正确进行会计及税务处理。

因此，企业进行涉税处理及风险防范时，必须构建证明其合理商业目的及合规税务处理的涉税证据链，从而实现在税局系统中的合规处理，并有理有据地防范与化解涉税风险。本期训练营主要从如何构建与完善涉税证据链，对企业全流程业务进行全面剖析，让纳税人懂得运用证据链规避涉税风险，防患于未然，提升企业财务管理效益。【课程简介】 本课程全面介绍“金四+数电发票”数字化监控方法和手段，以企业财务核算为基础，充分排查企业财税管理方面存在的风险，强化对企业经营全程涉税风险的应对。

【课程收益】 1、熟悉智慧税务建设与金税四期工程进展 2、掌握税收政策延伸至企业财税合规的风险差异要点 3、掌握企业自查方法和涉税争议的解决思路 4、学会搭建企业财税合规方法 5、一个月专业财税咨询答疑服务 【课程对象】 企业法人、财务负责人、财务经理、税务经理、财务主管、财税专员。

【上课时长】 两天面授课 【师资介绍】 盛睿 深圳航天信息财税讲师/金税四期企业合规指导专项组组长 会计师 、美国注册会计师 CMA 谢炬辉 深圳航天信息财税讲师/金税四期企业合规指导专项组讲师 注册会计师 CPA、税务师、实战型培训讲师 薛伟才 深圳航天信息财税讲师/金税四期企业合规指导专项组讲师 美国注册管理会计师（CMA）、注册金融分析师（CFA）、注册税务师（CTA）、税务筹划师 【课程大纲】 盛睿老师 1.金税四期带来哪些变化? 2.哪些企业会被重点关注?又有哪些行为会被稽查? 3.金税四期对财务人员的日常工作有哪些影响? 4.企业该如何应对才能在金四时代规避税收风险? 5.税务稽查局与税务征管局有何区别?管理权限有何不同? 二.税务稽查方法、流程、风险及应对策略 1.大数据下税务稽查检查方法及检查期限 2.什么是双随机?哪些行为会引起税务稽查? 3.税务稽查局检查会提前告知吗?需要提前准备哪些资料? 4.七分政策，三分沟通，如何在税务稽查中与税局做好有效沟通? 三，金税四期系统监管下企业如何合规 1.企业合法合规已是合法出路 2.企业该如何应对才能在金四时代规避税收风险 3.有效建立税收风险管控机制，识别和防范税收风险 谢炬辉老师 1.大数据时代，税务如何对企业的资金流和现金流进行管控？

2.大数据时代，公对公、公对私、私人取现是如何被管控的？3.什么是税负率，税负率怎么算出来的，税负率低会带来哪些风险？4.比一比：各行业预警税负率（增值税、企业所得税） 5.税前扣除凭证都有哪些？6.什么情况下有发票才能扣除？什么情况下没有发票也能扣除？什么情况下有发票也不能扣除？7.如何客观处理正常纳税，税负仍然偏低的现象？8.企业无偿拆解企业所得税、增值税有何风险？9.股东借款与借款给股东，税收风险有何不同？1.“以票管税”与“以数治税”对企业又有何不同的影响？

2.数字智能联合税控分析的应用与表现 3.预警：个税工资薪金与企业所得税工资薪金比对异常 4.预警：代开的劳务费发票与企业申报的个人所得税比对异常 5.预警：管理费用中“其他费用”占期间费用的比例 6.预警：其他基业外支出比例异常 7.预警：企业所得税税务风险分析指标 8.预警：增值税税务风险分析指标 薛伟才老师 1.合同主体的确定和财税管控 2.合同中的三流不一的管控 3.合同佣金与返利中的纳税管控 4.合同标的货物的纳税管控 5.合同价款条款的纳税管控 6.合同中包税条款和发票的纳税管控 7.违约金与诉讼时效的纳税管控 8.财务人员必要关注的合同风险及事

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